杏國新藥董事會決議召開102年第二次股東臨時會補充公告

召開股東臨時會之公告公司代號：4192　公司名稱：杏國新藥一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：杏國新藥董事會決議召開102年第二次股東臨時會補充公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年9月24日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：102年11月27日　（二）停止股票過戶起訖日期：102年10月29日至102年11月27日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：本公司台北辦事處(台北市信義區東興路69號4樓)　（四）會議召集事由：(一)、報告事項： 1. 修訂本公司「董事會議事規則」報告。 2. 修訂本公司「道德行為準則」報告。 3. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (二)、討論暨選舉事項： 1. 修訂本公司「章程」部分條文案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4. 修訂本公司「背書保證辦法」案。 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 7. 本公司擬申請股票上櫃案。 8. 全面改選董事案。 9. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案 (三)、臨時動議　　　　選舉事項　○無　●有：說明：選舉第四屆董事　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：102年10月28日16時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：台北市博愛路17號3樓　（四）辦理過戶機構電話：(02)23816288　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年10月28日(星期一)下午4時以前親臨永豐金證券股務代理部(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年10月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部洽詢補發（電話：(02)23816288 ）。　　　　　　　○未完備：說明：