董事會決議召開102年第二次股東臨時會公告

1.董事會決議日期:102/09/242.股東臨時會召開日期:102/11/273.股東臨時會召開地點:台北市信義區東興路69號4樓(台北辦事處多功能會議室)4.召集事由: (一) 討論暨選舉事項： 1. 修訂本公司「章程」部分條文案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4. 修訂本公司「背書保證辦法」案。 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 7. 本公司擬申請股票上櫃案。 8. 全面改選董事案。 9. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (二) 臨時動議5.停止過戶起始日期:102/10/296.停止過戶截止日期:102/11/277.其他應敘明事項: 一、依公司法第165條規定，自102/10/29-102/11/27止，凡持有本公司股票 而未過戶者，務請提前於102年10月28日(星期一)下午四時以前，駕臨 永豐金證券股務代理部(台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續 (郵寄者 以102/10/28郵戳為憑〉。 二、受理股東提名獨立董事相關事宜如下: (1) 獨立董事應選名額為三名，採候選人提名制，股東提名人數超過獨立董事 應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入獨立董事候人名 單。 (2) 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提 出獨立董事候選人名單。 (3) 獨立董事之提名需具提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承 諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等。 (4) 受理期間：102年10月18日至102年10月28日。 凡有意提名之股東務請於102年10月28日下午四時前，將提名函件送達本公 司受理處所(郵寄者以提名函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股 東臨時會提名件」字樣及以掛號函件寄送)。 (5) 受理處所：杏國新藥股份有限公司台北辦事處(台北市信義區東興路69號4樓)