公告本公司110年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:110/07/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。當選名單如下:(1)董 事：葉錦祥(2)董 事：古明華(3)董 事：劉文雄(5)董 事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人 鄭培毓(5)獨立董事：張文俊(6)獨立董事：曾治平(7)獨立董事：林怡舟6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除新任董事競業禁止限制案。(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(3)本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。(4)資本公積轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。