公告本公司董事會通過之重要決議事項

1.事實發生日:102/09/232.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案: 一、通過本公司民國102年第四季及103年第一季之財務預測案。 二、通過出具本公司因申請上櫃而專案審查之「內部控制制度聲明書」案。 三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 五、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 六、通過修訂本公司「內部控制制度」案。 七、通過修訂本公司「內部稽核制度」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。