公告本公司110年股東會重要決議事項

1.股東會日期:110/07/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事，當選名單如下:(1)董 事：昭美投資(股)公司法人代表人 楊文榮(2)董 事：勝誠有限公司之法人代表人 鄭淑鈴(3)董 事：勝誠有限公司之法人代表人 陸蘊華(4)獨立董事：陳啟昌(5)獨立董事：莊昆明(6)獨立董事：李弘暉(7)獨立董事：黃映智6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(3)通過本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。(4)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。