公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:110/07/152.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)本公司申請股票上市案。(2)擬辦理現金增資發行新股作為初次上市公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。(3)補選獨立董事案。(4)本公司獨立董事候選人提名案。(5)召開一一○年第一次股東臨時會之時間、地點及案由。(6)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(7)本公司出租辦公室予社團法人國際咖啡研究學會追認案。(8)本公司經理人薪資異動案。(9)修訂本公司「經理人薪酬及績效評估管理辦法」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。