本公司102年第五次董事會重要決議事項

1.事實發生日:102/07/222.發生緣由:本公司102年第五次董事會重要決議事項:一、報告事項：(一)上次會議紀錄及執行情形。(二)重要財務業務報告。(三)第二季內部稽核報告。(四)國際財務報導準則(IFRSs)轉換計劃報告。(五)其他重要報告事項。二、討論事項：(一)增訂本公司「適用國際會計準則之管理作業」及「會計專業判斷程序、會計政 策與估計變動之流程作業」。(二)修改本公司102年度稽核計畫案。(三)本公司業經102年股東常會決議101年度盈餘分配案，訂於102年9月16日為分配 現金股利除息基準日，102年10月21日為現金股利發放日。三、臨時動議：略3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無