本公司一○二年股東常會重要決議

1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:(1)報告一○一年度營業報告書。(2)報告一○一年度監察人查核報告書。(3)報告本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(4)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(5)通過承認一○一年度盈餘分派案。(6)通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(7)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(8)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。