公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/272.重要決議事項:(一)報告事項：(1)一0一年度營業報告(2)監察人審查一0一年度決算表冊報告(3)報告本公司背書保證情形(4)報告本公司資金貸與情形(5)公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告(6)報告本公司「誠信經營守則」(7)報告本公司「監察人之職權範疇規則」(8)其他報告事項(二)承認事項：(1)通過承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認本公司一0一年度盈餘分配案:通過股東現金股利每股0.2元，共計新台幣19,000,000元董監酬勞新台幣300,000元及員工紅利新台幣200,000元。(三)討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」案(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(5)通過本公司辦理股票上櫃案(6)通過擬辦理本公司股票上櫃前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案(四)其他議案及臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無