公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:102/06/202.發生緣由:本公司股東會重要決議股東會日期:102/06/20(一)承認事項(1).通過101年度營業報告書及各項財務報表案。(2).通過101年度虧損撥補案。(二)討論事項(1).通過修改本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(2).通過修改本公司「公司章程」部分條文案。(三)選舉事項(1).全面改選董事及監察人案。當選結果：董事：蔡周賢，方美瓔，方亭月，陳北緯，張淳正。監察人：鉅洋投資股份有限公司代表人：方麗惠。監察人：鉅洋投資股份有限公司代表人：蔡致民。(2).通過解除新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。