本公司110年第一次股東臨時會董事選舉當選名單

1.發生變動日期:110/07/092.舊任者姓名及簡歷:董事六席及監察人二席(1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 / 本公司董事(2)董事:台耀化學股份有限公司代表人LO-HWA LAURENE WANG-SMITH / 本公司董事(3)董事:台耀化學股份有限公司代表人JOSEPHINE HAI-I SHEN馬海怡/ 本公司董事(4)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 / 本公司董事(5)董事:萬豐資本股份有限公司 / 本公司董事(6)董事:張鴻仁 / 本公司董事(1)監察人:漢通創業投資股份有限公司代表人鍾威廉 / 本公司監察人(2)監察人:謝孟璋 / 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事九席，包含獨立董事三席:(1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 / 本公司董事(2)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 / 本公司董事(3)董事:馬海怡 / 本公司董事(4)董事:張鴻仁 / 本公司董事(5)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥 / 本公司股東(6)董事:漢通創業投資股份有限公司 / 本公司股東(7)獨立董事:蘇裕惠 / 東吳大學會計學系專任教授(8)獨立董事:李仁芳 / 曾任政治大學科技管理研究所所長(9)獨立董事:羅麗珠 / 曾任醫藥工業技術發展中心總經理4.異動原因:董事全面改選並設置審計委員會5.新任董事選任時持股數:(1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹，46,080,763股(2)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻，46,080,763股(3)董事:馬海怡，400,000股(4)董事:張鴻仁，0股(5)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥，3,000,000股(6)董事:漢通創業投資股份有限公司，3,812,525股(7)獨立董事:蘇裕惠，0股(8)獨立董事:李仁芳，0股(9)獨立董事:羅麗珠，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/267.新任生效日期:110/07/098.同任期董事變動比率:5/99.其他應敘明事項:本公司全體獨立董事組成審計委員會取代監察人