公告本公司董事會決議召開110年第二次股東臨時會相關事宜 |一元素科技

1.事實發生日:110/07/082.發生緣由:董事會決議召開110年第二次股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/07/08(2)股東臨時會召開日期：110/08/17(3) 股東臨時會召開地點：台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓（本公司會議室）(4) 召集事由：(一）、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。（二）、討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3. 修訂本公司「董事及監察人選舉程序」部分條文並更名為「董事選任程序」案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5. 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（三）、選舉事項：1. 全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。（四）、其他討論事項：1. 解除新任董事競業禁止限制案。（五）、臨時動議。(5) 股票停止過戶期間：自110年7月19日起至110年8月17日止。4.其他應敘明事項:1.依據公司法第192條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東(單一或共同持有)，得以書面向本公司提出董事、獨立董事候選人名單，並請於受理期間內辦理提名手續。2.受理期間：110年7月10日起至110年7月20日止。(郵寄者以函件寄達受理處所為憑)。3.受理處所：一元素科技股份有限公司稽核室（地址：台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓）。4.受理方式：凡有意提名之股東請於110年7月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事(獨立董事)提名函件』字樣。