公告本公司102年度股東常會重要決議事項

1.事實發生日:102/06/142.發生緣由:本公司股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東會日期：102/06/14(2)重要決議事項：一、報告事項：1.本公司一O一年度營業報告。2.本公司監察人審查一0一年度決算表冊報告。3.本公司「董事會議事規範」修訂案。二、承認事項：1.承認本公司101年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。2.承認本公司101年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項：1.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.通過本公司改選董事、監察人案。(當選董事及獨立董事)董事:于自強先生董事:池天達先生董事:陳詠禧先生獨立董事:陳國統先生獨立董事:羅阿德先生(當選監察人)監察人:郭仲乾先生監察人:黃殿儀先生監察人:楊陣先生4.通過解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。4.其他應敘明事項:無