公告本公司102年股東常會改選董事名單

1.發生變動日期:102/06/172.舊任者姓名及簡歷:董 事：王耀輝董 事：亨泰國際投資控股有限公司 代表人 王俊傑董 事：亨泰國際投資控股有限公司 代表人 葉鼎綸董 事：澳大利亞商ＣＨＡＲＬＬＥＹＩＮＶＥＳＴＭ 代表人 CHEN ZHAO監察人：寬容投資有限公司 代表人 陳穩雙監察人：吳秋容3.新任者姓名及簡歷:董 事：王耀輝董 事：亨泰國際投資控股有限公司 代表人 王俊傑董 事：亨泰國際投資控股有限公司 代表人 葉鼎綸董 事：澳大利亞商ＣＨＡＲＬＬＥＹＩＮＶＥＳＴＭ 代表人 CHEN ZHAO獨立董事： 陳清霖獨立董事： 吳怡青獨立董事： 王佑生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事：王耀輝 500,000股董 事：亨泰國際投資控股有限公司 代表人 王俊傑 2,547,240股董 事：亨泰國際投資控股有限公司 代表人 葉鼎綸 2,547,240股董 事：澳大利亞商ＣＨＡＲＬＬＥＹＩＮＶＥＳＴＭ 568,740股 代表人 CHEN ZHAO獨立董事： 陳清霖 0股獨立董事： 吳怡青 0股獨立董事： 王佑生 0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/08/17_104/08/168.新任生效日期:102/06/179.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無