公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/172.重要決議事項:一、報告事項：(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)採IFRS可分配盈餘調整及提列特別盈餘公積數額報告。(4)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」報告。(5)修訂「董事會議事規範」案。二、承認事項：(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)一○一年度盈餘分配案。三、討論事項一：(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。(2)申請上(市)櫃案。(3)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷案。(4)盈餘轉增資發行新股案。四、選舉事項：(1)董事全面改選案(董事七人含獨立董事三人)。董事當選名單：王耀輝亨泰國際投資控股有限公司 代表人 王俊傑亨泰國際投資控股有限公司 代表人 葉鼎綸澳大利亞商ＣＨＡＲＬＬＥＹＩＮＶＥＳＴＭ 代表人 CHEN ZHAO獨立董事當選名單：陳清霖吳怡青王佑生本屆任期：102/06/17∼105/06/16五、討論事項二：(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(5)修訂「背書保證管理辦法」案。(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無