本公司董事會決議111年股東常會召開事宜 ｜嘉實資訊

1.董事會決議日期:111/03/282.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2C會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、一一O年度營業報告。二、審計委員會審查一一O年度查核報告。三、一一O年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。四、修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。6.召集事由二、承認事項:一、承認一一O年度營業報告書及財務報表案。二、承認一一O年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:一、修訂公司章程案。二、修訂取得或處分資產處理程序案。三、修訂資金貸與他人及背書保證作業程序案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項:無