公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/042.重要決議事項:一.承認事項： (1)通過承認本公司101年度決算表冊案 (2)通過承認本公司101年度盈餘分配案：現金股利新台幣21,735,000元 (每股新台幣0.7元)二.討論事項： (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (5)通過擬申請本公司股票上櫃案 (6)通過擬辦理本公司股票上櫃前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案三．選舉事項： (1)提前全面改選本公司董事及監察人案，選出董事七席(含獨立董事二席)， 監察人三席。四．其他討論事項 (1)解除本公司新任董事之競業禁止限制案：通過新任董事之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :通過分配股東現金股利，每股配發0.7元，現金股利發放至元為止，元以下捨計。並授權董事會另訂除息基準日_ 發放日及其他相關事宜。