告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/05/222.重要決議事項:報告事項 (1)一○一年度營運狀況報告。 (2)一○一年度監察人查核報告。 (3)因應採用「國際財務報導準則」可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數 額報告。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 承認事項 (1)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認一○一年度盈餘分配案。 討論暨選舉事項 (1)通過本公司一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」案。 (3)通過申請股票上市(櫃)案。 (4)通過辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (8)通過發行限制員工權利新股案。 (9)選舉第四屆董事及監察人。 當選名單 董事：李啟隆 董事：吳嘉連 董事：華碩電腦股份有限公司 獨立董事：梁基岩 獨立董事：唐為琳 監察人：英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司 監察人：高坤勇 監察人：熊健生 (10)通過解除本公司董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無