公告本公司110年股東常會重要決議事項 |邁科科技

1.事實發生日:110/07/072.發生緣由: 本公司110年股東常會重要決議事項 一、承認事項 (1)承認109年度營業報告書及財務報表案 (2)承認109年度盈餘分派案 二、討論及選舉事項 (1)通過修正「公司章程」部分條文案 (2)通過修正「股東會議事規則」案 (3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修正「資金貸與他人作業程序」案 (5)通過修正「背書保證作業程序」案 (6)通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案 (7)通過訂定「董事選舉辦法」案 (8)通過申請股票上櫃案 (9)通過辦理現金增資發行新股為初次上櫃前公開承銷， 並由原股東全數放棄優先認購權利案 (10)全面改選七席董事(含三席獨立董事)案 當選名單： 董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君 董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 董事：陳慧遊 獨立董事：潘榮春 獨立董事：向志中 獨立董事：周玲臺 (11)通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無