公告本公司102年度股東常會重要決議

1.股東會日期:102/05/072.重要決議事項:(一)報告事項: (1).101年度營業及財務狀況報告。 (2).監察人審查101年度決算表冊報告。 (3).制訂本公司「誠信經營守則」案報告。 (4).制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 (5).制訂本公司「道德行為準則」案報告。 (二)承認事項: (1).通過101年度財務報表案。 (2).通過101年度盈餘分配修正案。 (三)討論暨選舉事項: (1).通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理準則」案。 (2).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4).通過制訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (5).通過本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案。 (6).全面改選董事及監察人案。 (7).通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。