公告本公司110年股東會重要決議事項 |伊雲谷數位科技

1.股東會日期:110/07/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案，當選名單如下：董事7席(含獨立董事3席)董事：林啟雄董事：蔡佳宏董事：林儀董事：翁崇雄獨立董事：黃逸宗獨立董事：陳昭蓉獨立董事：林翰飛6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(2)通過本公司將視適當時機申請股票上市(櫃)案。(3)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東 全數放棄認購之股數提供上市(櫃)公開承銷案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(7)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(8)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(10)通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。