本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案召開重大訊息說明記者會內容

1.事實發生日:102/04/262.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年04月26日董事會決議辦理減資以彌補虧損，並於102年04月26 日下午16點30分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。 (1)本公司為彌補虧損改善財務結構，擬辦理減資以彌補累積虧損 (2)本公司額定資本總額為新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額新台幣 10元，分次發行；實收資本額新台幣434,948,370元，分為43,494,837股。為改善財 務結構，擬減資新台幣334,948,370元，計銷除已發行股份33,494,837股彌補虧損， 每股新台幣10元，減資後實收資本額新台幣100,000,000元，分為10,000,000股。 (3)本次減少之股份，按減資基準日股東名簿所記載之股東原持股比例減少(計算至股 為止)，每仟股減少770.087654股，減資比率為77.0087654%。 (4)本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日及減資換 股基準日，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，減資後未滿 一股之畸零股依減資換股基準日前股票在證券商營業處所最後交易日之收盤價發放 現金至元為止，其股份並授權董事長洽特定人以該收盤價認購之。 (5)本次減資相關事宜，包括如經主管機關審核要求，或因法令變更(客觀環境變更)而 有所修正時，擬請授權董事長依公司法及相關法令規定辦理之。 (6)本次減資後換發之新股權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:提請102年股東常會討論。