公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜(補充公告)

1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園縣桃園市大興西路一段200號2樓(桃園福容大飯店 玉蘭廳)4.召集事由:(1).報告事項: 第一案 一○一年度營業報告。 第二案 監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (2).承認事項: 第一案 承認本公司一○一年度營業報告書及財務報告案。 第二案 承認本公司一○一年度盈餘分配案。 (3).討論事項(一): 第一案 修訂本公司取得或處分資產管理程序案。 第二案 修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 第三案 修訂本公司背書保證作業程序案。 第四案 修訂本公司董事會議事規則案。 第五案 修訂本公司公司章程案。 第六案 本公司誠信經營守則案。 第七案 本公司道德行為準則案。 第八案 本公司發行限制員工權利新股案。 (4).選舉事項: 第一案 全面改選本公司董事、獨立董事及監察人案。 (5).討論事項(二): 第一案 擬解除新選任董事及獨立董事之競業禁止案。 (6).其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(1).受理股東提案及提名期間:自102年4月8日起至102年4月18日止。 (2).受理股東提案及提名場所:弘凱光電股份有限公司股務部。 (3).地址:33051桃園縣桃園市春日路1492號七樓 電話:(03)357-9118