依據公司法#165.#170.#171.#172條及證交法#26-2.#36規定及本公司

依據公司法#165.#170.#171.#172條及證交法#26-2.#36規定及本公司董事會決議事項辦理,公告召開102年股東常會公告序號：1主旨：依據公司法#165.#170.#171.#172條及證交法#26-2.#36規定及本公司董事會決議事項辦理,公告召開102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/26停止過戶日期起日：102/04/28停止過戶日期迄日：102/06/26公告內容：新東陽股份有限公司董事會召開一O二年股東常會公告中華民國一○二年四月二十六日 新董字第一○二○四○○一號主旨：依據公司法第一六五、一七○、一七一及一七二條、證交法第二十六條之二、三十六條規定及本公司董事會決議事項辦理，公告召開一○二年股東常會。公告事項：一、開會時間：中華民國一○二年六月二十六日(星期三)上午十點整。二、開會地點：桃園縣大園鄉大工路十一號（本公司大園廠2樓會議室）。三、會議主要內容：（一）報告事項1、本公司一○一年度營業報告書。2、監察人審查一○一年度決算表冊報告。3、修訂「董事會議事規範」報告。4、大陸投資報告。（二）承認及討論事項1、承認本公司一○一年度營業報告書及決算表冊案。2、承認本公司一○一年度盈餘及股利分配案。3、討論修訂本公司「資金貸與他人暨背書保證作業程序」案。四、臨時動議五、依公司法第一六五條規定，自民國一O二年四月二十八日至六月二十六日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東務請於一O二年四月二十六日下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)向本公司股務課(地址：台北市忠孝東路四段二八九號八樓：電話02-27726222分機 813、814、827 )辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務課洽詢。七、本次股東會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。八、除分函通知外，特此公告。