本公司董事會決議召開一○一年度股東常會相關事宜

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一○一年度股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/22停止過戶日期起日：102/04/24停止過戶日期迄日：102/06/22公告內容：102年董事會召開股東會之公告一.董事會決議日期:102.04.19二.股東會召開日期:102.06.22三.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村23鄰39號，悅華大飯店會議廳。四.召集事由:(壹)、101年報告事項：101年業務及財務報告101年公司經營目標與檢討101年轉投資企業營運概況101年度資金狀況表101年會計師事務所審計報告書101年度財務四大表101年度合併四大表(貳)、承認事項：一、101年度營業決算，提請 議決案。二、 監察人審查101年決算報告(參)、102年報告事項：102年經營目標與計畫102年環境分析及經營目標102年擴充設備投資計劃102年損益預測表102年度資金預測表102年推動國際會計準則(IFRS)(肆)、討論事項：一、101年度盈餘分配案，提請 議決案。二、大陸浙江頂昌汽車部件有限公司增資案，提請 議決案。三、PT.TOKAI RIKA SAFETY INDONESIA投資案，提請 議決案。四、PT.OTSCON SAFETY INDONESIA技資案，提請 議決案。五、銀行額度申請與展延，提請 議決案。六、101年內控制度及執行，提請 議決案七、擬修訂本公司「資金貸與」及「背書保證」部份條文，提請 議決案。八、擬修訂本公司「董事會議事辦法」，提請 議決案。九、修正「股東會議事規則」部分條文，提請 議決案。十、102年股東常會召開事由、開會時間及地點，提請 議決案。(伍)、臨時動議(陸)、散會