公告本公司董事會決議召開102年股東常會

1.事實發生日:102/04/222.發生緣由:公告本公司董事會決議召開102年股東常會 董事會決議日期:102/04/22 股東常會召開日期:102/06/25(星期二)上午10時 召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室) 召開事由： (一)報告事項： 1.本公司健全營運計畫101年現金增資款運用執行情形之報告。 2.101年度營業報告。 3.監察人查核101年度決算表冊報告。 4.101年度累積虧損達資本額二分之一報告。 (二)承認事項 1.本公司101年度財務報表(含合併財務報表)案。 2.本公司101年度虧損撥補表案。 3.追認第五屆第十八次董事會承認101年第一次現金增資調整發行股數變更案。 (三)討論事項 1.本公司擬辦理私募發行普通股案。 2.本公司擬修訂「董事會議事規範」案。 3.本公司擬修訂「股東會議事規則」案。 4.本公司擬修訂「背書保證作業程序」案。 5.本公司擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (四)臨時動議： 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (一)停止過戶期間：102年04月27日至102年06月25日。 (二)受理102年股東常會持股1%以上股東提案期間102年04月23 日至102年05月02日 下午五時止。