公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:102/04/222.發生緣由:公告本公司董事會重要決議 (一)通過本公司101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 (二)通過本公司101年度虧損撥補表。 (三)通過本公司IFRSs轉換作業執行進度調整暨專案小組名單變更案。 (四)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。 (五)通過本公司內控辦法增修案。 (六)通過102年度股東常會相關事宜。 (七)通過賴力弘先生擔任本公司代理總經理乙職。 (八)通過對大陸投資之子公司通泰公司辦理停業案。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (一)有關代理總經理係考量本公司之目前整體環境後，將委任長期熟識本公司營業狀 況並擁有專業技術原任本公司聯席總經理賴力弘董事擔任本公司代理總經理乙職 ，並解任其聯席總經理職務。若未來能提昇本公司整體績效，將另於董事會中真 除之。 (二)有關子公司通泰公司停業措施： (1)辦理停業乙案係考量其生產製造成本高、本公司經營策略改變及為有效運用整體 營運資源，而採行之措施。 (2)有關大陸投資之子公司通泰公司辦理當地政府停業登記申請暨相關作業，董事會 授權通泰公司代表人依法全權處理。 (3)子公司即日起既有的存貨、固定資產、應收帳款及應付帳款，及停業期間後續相 關應行對當地相關政府機關的申報等作業，董事會授權通泰公司代表人以最低人 力需求規劃並執行。