公告本公司第八屆第十二次董事會議重要決議事項

1.事實發生日:102/04/222.公司名稱:安成國際藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過修定本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」案 (2)通過訂定本公司「道德行為準則」案 (3)通過訂定本公司「誠信經營守則」案 (4)通過本公司內部控制制度聲明書 (5)通過修訂本公司「董事會議事規範」相關之內部控制制度及 內部稽核實施細則 (6)通過本公司任命陳志光總經理兼任子公司成生物科技股份有 限公司總經理案 (7)通過修訂本公司會計制度 (8)通過本公司董事及其代表人，擬解除競業禁止之限制案， 並提請102年6月10日召開之股東常會決議 (9)通過修改本公司民國102年股東常會議程 (10)通過追認同意修改之本公司「102年度第1次限制員工權利新股發行辦法」 、「102年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」及 「102年度第2次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文 (11)通過同意本公司限制員工權利新股發行案 (12)通過同意依據本公司102年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法 對子公司安成生技員工及原安成生技轉任本公司員工之員工認股權憑證 授予案 (13)通過同意依據本公司102年度第2次員工認股權憑證發行及認股辦法 對本公司及子公司安成生技員工之認股權憑證授予案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無