召開本公司「民國102年股東常會」

公告序號：1主旨：召開本公司「民國102年股東常會」股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：1.擬訂定於102年6月28日（星期五）上午九時整，於儀測科技國際股份有限公司大會議室召開（新北市三重區光復路一段82-8號7樓）。2.102年度股東常會議程、召集事由如下：一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項：(1)本公司101年度營業報告。(2)本公司101年度監察人審查報告書。(3)赴大陸投資情形報告(4)修正「董事會議事規範」報告。(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(6)可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告四、承認事項：(1)101年度營業報告書、財務報表案。(2)101年度盈餘分配案。五、討論事項：(1)101年度盈餘轉增資案。(2)本公司獨立董事增選案。(3)修正「股東會議事規則」案。(4)擬修訂本公司「資金貸與他人」及「背書保證作業程序」部份條文案。(5)本公司初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(6)解除本公司董事競業禁止之限制。六、其他議案及臨時動議(1)茲依公司法第一六五條規定，自民國102年4月30日起至102年6月28日 停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年4月29日(星期五) 下午17時00分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者，以102年4月29日(最後過戶日)郵戳為憑。(2)股東會提案：2.1依據公司法第172條之1規定，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案，該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。2.2受理期間：民國102年4月26日起至民國102年5月6日止2.3受理提案處所：儀測科技國際股份有限公司管理部地址：新北市三重區光復路一段82-8號7樓電話：(02)-8512-4888#3162.4本公司董事會得不列入議案之情形：2.4.1該議案非股東會所得決議者。2.4.2提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。2.4.3該議案於公告受理期間外提出者。3.有關股東常會召集事宜授權董事長全權處理，敬請 核議。