儀測董事會決議召開102年股東常會公告

1.事實發生日:102/04/182.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、擬訂定於102年06月28日（星期五）上午九時整，於儀測科技國際股份有限公司大會議室召開。 二、董事會決議日期:102/04/18 三、股東會召開日期:102/06/28 四、召開地點:新北市三重區光復路一段82-8號7樓 五、召集事由： (一)報告事項： (1)本公司101年度營業報告。 (2)本公司101年度監察人審查報告書。 (3)赴大陸投資情形報告 (4)修正「董事會議事規範」報告。 (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告 (二)、承認事項： (1)101年度營業報告書、財務報表案。 (2)101年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項： (1)101年度盈餘轉增資案。 (2)本公司獨立董事增選案。 (3)修正「股東會議事規則」案。 (4)擬修訂本公司「資金貸與他人」及「背書保證作業程序」部份條文案。 (5)本公司初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 (6)解除本公司董事競業禁止之限制。 (四)其他議案及臨時動議。 六、停止過戶起迄日期：102年4月30日起至102年6月28日。 七、股東會提案:受理期間：民國102年4月26日起至民國102年5月6日止。 受理提案處所：儀測科技國際股份有限公司，地址：新北市三重區光復路一段82-8 號7樓，電話：(02)-8512-4888#316