大綜電腦系統股份有限公司董事會召開102年股東常會公告

公告序號：1主旨：大綜電腦系統股份有限公司董事會召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：依 據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一○二年四月十七日董事會決議辦理說 明：一、開會時間：中華民國一○二年六月二十八日(星期五)上午九時整。二、開會地點：高雄市民族一路1163號 3樓（本公司會議室）。三、議事內容：(一) 報告事項1. 101年度營業概況報告。2. 監察人審查101年度決算表冊報告。3. 提供背書保證額度動支情形報告。4. 投資大陸公司經營概況報告。5. 投資智盟公司經營概況報告。6. 提供資金貸與額度動支情形報告。7. 新世紀資通應收帳款進行進度報告案。8. 修訂「董事會議事規則」案。(二) 承認事項1. 承認101年度營業報告書及財務報表案(含合併財務報表案)。2. 承認101年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂「背書保證作業辦法」案。(四) 臨時動議。四、依公司法第165條規定，自民國102年4月30日起至6月28日止停止辦理股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於102年4月29日(星期一)下午4時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年4月29日(最後過戶日)郵戳為憑。五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「華南永昌綜合證券股務代理部」洽詢開會事宜或於開會當日前往出席股東常會。。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「華南永昌綜合證券股務代理部」洽詢，連絡電話：(02)2718-6425，地址：台北市民生東路四段54號4樓，營業時間：8:30~16:00(例假日恕不受理)。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於102年4月26日起至102年5月06日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年5月06日下午5時前寄送或送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以限時掛號函件寄送。受理處所：高雄市民族一路1163號3樓(大綜電腦系統股份有限公司財務部)。本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆；若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：高雄市民族一路1163號3樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。