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1.事實發生日:102/04/172.發生緣由: 本公司董事會決議註銷轉投資之海外子公司 Wincircle Technologic System Inc 3.因應措施:授權董事長 全權代表本公司辦理一切相關事宜。4.其他應敘明事項: 本公司海外子公司Wincircle Technologic System Inc 係本公司為轉投資大陸蘇州綜訊電腦集成有限公司需求而設立， 現投資大陸架構由間接投資變更為直接投資，並已102年3月26日 經投審會准予備查投資架構變更案，依照公司整體規劃，擬予將 Wincircle Technologic System Inc辦理註銷。

公告序號：1主旨：大綜電腦系統股份有限公司董事會召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：依 據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一○二年四月十七日董事會決議辦理說 明：一、開會時間：中華民國一○二年六月二十八日(星期五)上午九時整。二、開會地點：高雄市民族一路1163號 3樓（本公司會議室）。三、議事內容：(一) 報告事項1. 101年度營業概況報告。2. 監察人審查101年度決算表冊報告。3. 提供背書保證額度動支情形報告。4. 投資大陸公司經營概況報告。5. 投資智盟公司經營概況報告。6. 提供資金貸與額度動支情形報告。7. 新世紀資通應收帳款進行進度報告案。8. 修訂「董事會議事規則」案。(二) 承認事項1. 承認101年度營業報告書及財務報表案(含合併財務報表案)。2. 承認101年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂「背書保證作業辦法」案。(四) 臨時動議。四、依公司法第165條規定，自民國102年4月30日起至6月28日止停止辦理股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於102年4月29日(星期一)下午4時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年4月29日(最後過戶日)郵戳為憑。五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「華南永昌綜合證券股務代理部」洽詢開會事宜或於開會當日前往出席股東常會。。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「華南永昌綜合證券股務代理部」洽詢，連絡電話：(02)2718-6425，地址：台北市民生東路四段54號4樓，營業時間：8:30~16:00(例假日恕不受理)。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於102年4月26日起至102年5月06日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年5月06日下午5時前寄送或送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以限時掛號函件寄送。受理處所：高雄市民族一路1163號3樓(大綜電腦系統股份有限公司財務部)。本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆；若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：高雄市民族一路1163號3樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。

1.事實發生日:101/08/142.發生緣由:公告本公司會計主管變更舊任者姓名:顏寶芳 新任者姓名:洪明和 異動情形:職務調整 異動原因:職務調整 生效日期:101/09/01 新任者聯絡電話:07-3458011#280 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:原會計主管顏寶芳課長因職務調整今日(101/08/14)經董事會通過改由洪明和副理擔任

公告序號：1主旨：本公司一Ο一年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：董事會決議日期 一Ο一年八月十四日壹、本公司於民國一Ο一年六月十五日經股東常會決議通過，以一ΟΟ年度盈餘分配現金股利新台幣3,510,600元，並以盈餘新台幣26,329,500元轉增資發行新股(普通股)2,632,950股，每股面額新台幣10元，增資後實收資本額新台幣245,742,000元。業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局於民國101年8月3日金管證發字第1010034246號函核准在案。貳、茲依照公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告於下：一、公司名稱：大綜電腦系統股份有限公司二、所營事業：CC01110 電腦及周邊設備製造CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。CB01020 事務機器製造業E604010 機械安裝業E605010 電腦設備安裝業E701011 電信工程業I301010 資訊軟體服務業F118010 資訊軟體批發業E601020電器安裝業F109070文教、樂器、育樂用品批發業F113020電器批發業F113050電腦及事務性機器設備批發業F113070電信器材批發業F113110電池批發業F116010照相器材批發業F119010電子材料批發業F209060文教、樂器、育樂用品零售業F213010電器零售業F213030電腦及事務性機器設備零售業F216010照相器材零售業F218010資訊軟體零售業F219010電子材料零售業F401010國際貿易業I103060管理顧問業I301020資料處理服務業F113030精密儀器批發業F213040精密儀器零售業JE01010租賃業F401021電信管制射頻器材輸入業EZ05010儀器、儀表安裝工程業I301030電子資訊供應服務業E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業E701030 電信管制射頻器材裝設工程業F213060 電信器材零售業E701040簡易電信設備安裝業F114060 船舶及其零件批發業F601010 智慧財產權業ZZ99999許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：高雄市民族一路1163號。四、公告方式：輸入臺灣證券交易所「公開資訊觀測站」公告之。五、董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人，任期均為3年，連選得連任。六、訂立章程之年月日：本公司章程訂立於中華民國80年10月5日，最近一次修訂於中華民國101年6月15日。七、原有股份總額及每股金額：本公司登記資本額新台幣320,000,000元，每股面額新台幣10元，計32,000,000股，已發行 股份新台幣219,412,500元，分為21,941,250股，每股面額新台幣10元，已完成變更登記為新台幣219,412,500元，分為21,941,250股，每股面額新台幣10元。八、增資後股份總額及每股金額：增資後登記資本額新台幣320,000,000元，實收資本額為新台幣245,742,000元，分為24,574,200股，每股面額新台幣10元。九、分派現金股利暨增資發行新股股總額及條件如下：１、現金股利：新台幣3,510,600元，依除息基準日股東名冊所載之股份，每仟股配發現金股利新台幣160元(發放至元為止，元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。２、盈餘轉增資：(１)盈餘轉增資新台幣26,329,500元，發行新股2,632,950股，每股面額新台幣10元，依配股基準日股東名冊所載之股份，每仟股無償配發120股。(２)本次增資新股，其配發不足一股之畸零股，由股東自辦理增資配股停止過戶日起五日內自行辦理併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，其放棄併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下無條件捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。３、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。十、本次增資股票，俟主管機關核准變更登記後三十日內發放，屆時另行公告並分函通知各股東，另現金股利發放日為101年09月25日。十一、增資計劃概要：充實營運資金。十二、股票簽證機構：合作金庫商業銀行股份有限公司。十三、股票過戶機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。參、股票停止過戶日期：(一)本公司董事會訂於民國101年09月08日為除權(增資配股)基準日及除息基準日，依公司法規定自民國101年09月04日起至民國101年09月08日停止股票過戶。(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國101年09月03日下午四時前，駕臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部(台北市民生東路四段54號4樓，電話:2718-6425)辦妥過戶手續，俾能享受配股、配息之權利。肆、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司101年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：董事會決議日期 一Ο一年八月十四日壹、本公司於民國一Ο一年六月十五日經股東常會決議通過，以一ΟΟ年度盈餘分配現金股利新台幣3,510,600元，並以盈餘新台幣26,329,500元轉增資發行新股(普通股)2,632,950股，每股面額新台幣10元，增資後實收資本額新台幣245,742,000元。業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局於民國101年8月3日金管證發字第1010034246號函核准在案。貳、茲依照公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告於下：一、公司名稱：大綜電腦系統股份有限公司二、所營事業：CC01110 電腦及周邊設備製造CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。CB01020 事務機器製造業E604010 機械安裝業E605010 電腦設備安裝業E701011 電信工程業I301010 資訊軟體服務業F118010 資訊軟體批發業E601020 電器安裝業F109070 文教、樂器、育樂用品批發業F113020 電器批發業F113050 電腦及事務性機器設備批發業F113070 電信器材批發業F113110 電池批發業F116010 照相器材批發業F119010 電子材料批發業F209060 文教、樂器、育樂用品零售業F213010 電器零售業F213030 電腦及事務性機器設備零售業F216010 照相器材零售業F218010 資訊軟體零售業F219010 電子材料零售業F401010 國際貿易業I103060 管理顧問業I301020 資料處理服務業F113030 精密儀器批發業F213040 精密儀器零售業JE01010 租賃業F401021 電信管制射頻器材輸入業EZ05010 儀器、儀表安裝工程業I301030 電子資訊供應服務業E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業E701030 電信管制射頻器材裝設工程業F213060 電信器材零售業E701040 簡易電信設備安裝業F114060 船舶及其零件批發業F601010 智慧財產權業ZZ99999 許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：高雄市民族一路1163號。四、公告方式：輸入臺灣證券交易所「公開資訊觀測站」公告之。五、董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人，任期均為3年，連選得連任。六、訂立章程之年月日：本公司章程訂立於中華民國80年10月5日，最近一次修訂於中華民國101年6月15日。七、原有股份總額及每股金額：本公司登記資本額新台幣320,000,000元，每股面額新台幣10元，計32,000,000股，已發行股份新台幣219,412,500元，分為21,941,250股，每股面額新台幣10元，已完成變更登記為新台幣219,412,500元，分為21,941,250股，每股面額新台幣10元。八、增資後股份總額及每股金額：增資後登記資本額新台幣320,000,000元，實收資本額為新台幣245,742,000元，分為24,574,200股，每股面額新台幣10元。九、分派現金股利暨增資發行新股股總額及條件如下：１、現金股利：新台幣3,510,600元，依除息基準日股東名冊所載之股份，每仟股配發現金股利新台幣160元(發放至元為止，元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。２、盈餘轉增資：(１)盈餘轉增資新台幣26,329,500元，發行新股2,632,950股，每股面額新台幣10元，依配股基準日股東名冊所載之股份，每仟股無償配發120股。(２)本次增資新股，其配發不足一股之畸零股，由股東自辦理增資配股停止過戶日起五日內自行辦理併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，其放棄併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下無條件捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。３、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。十、本次增資股票，俟主管機關核准變更登記後三十日內發放，屆時另行公告並分函通知各股東，另現金股利發放日為101年09月25日。十一、增資計劃概要：充實營運資金。十二、股票簽證機構：合作金庫商業銀行股份有限公司。十三、股票過戶機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。參、股票停止過戶日期：(一)本公司董事會訂於民國101年09月08日為除權(增資配股)基準日及除息基準日，依公司法規定自民國101年09月04日起至民國101年09月08日停止股票過戶。(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國101年09月03日下午四時前，駕臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部(台北市民生東路四段54號4樓，電話:2718-6425)辦妥過戶手續，俾能享受配股、配息之權利。肆、特此公告。

公告序號：1主旨：大綜電腦系統股份有限公司董事會召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：依 據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一○一年三月廿八日董事會決議辦理說 明：一、開會時間：中華民國一○一年六月十五日(星期五)上午九時整。二、開會地點：高雄市民族一路1163號 3樓（本公司會議室）。三、議事內容：(一) 報告事項1. 100年度營業概況報告。2. 監察人審查100年度決算表冊報告。3. 提供背書保證額度動支情形報告。4. 投資大陸公司經營概況報告。5. 投資智盟公司經營概況報告。6. 提供資金貸與額度動支情形報告。7. 新世紀資通應收帳款進行進度報告案。(二) 承認事項1. 承認100年度營業報告書及財務報表案。2. 承認100年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項:1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂「股東會議事規則」案。5.補選獨立董事一席案。6.解除補選董事之競業限制案。(四) 臨時動議。四、依公司法第165條規定，自民國101年4月17日起至6月15日止停止辦理股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於101年4月16日(星期一)下午4時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以101年4月16日(最後過戶日)郵戳為憑。五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「華南永昌綜合證券股務代理部」洽詢開會事宜或於開會當日前往出席股東常會。。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「華南永昌綜合證券股務代理部」洽詢，連絡電話：(02)2718-6425，地址：台北市民生東路四段54號4樓，營業時間：8:30~16:00(例假日恕不受理)。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於101年4月9日起至101年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月18日下午5時前寄送或送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以限時掛號函件寄送。受理處所：高雄市民族一路1163號3樓(大綜電腦系統股份有限公司財務部)。本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆；若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事補選名額為一席，本公司擬訂於民國 101 年 4 月9日起至民國101年4月18日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：高雄市民族一路1163號3樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、本公司統計驗證機構為「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」。十、特此公告。