前源董事會決議召開民國102年股東常會公告 ｜前源科技

公告序號：1主旨：前源董事會決議召開民國102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、股東會召開日期:102/06/25(星期二)上午九時二、股東會召開地點: 苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司員工餐廳)三、召集事由:(一)報告事項:(1)民國一O一年度營業報告。(2)監察人審查民國一O一年度決算表冊報告。(3)修訂本公司董事會議事規範。(二)承認事項:(1)民國一O一年度營業報告書及決算表冊案。(2)民國一O一年度盈虧撥補案。(三)討論事項一:修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：改選本公司董事及監察人案。(五)討論事項二:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：102年04月26日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部 地址：100台北市忠孝東路2段95號1樓 電話：02-3393-0898。(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年04月26日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址:100台北市忠孝東路2段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年04月26日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、股票停止過戶期間：102年04月27日起至102年06月25日止。六、依公司法第一七二條之一相關規定，於本公司(地址:300新竹市科學工業園區工業東四路1號，)受理持股百分之一以上之股東提案，受理期間為自102年04月19日至102年04月29日止，請於民國102年04月29日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，屆時若有股東提案將另行召開董事會，審查提案股東資格及提案內容。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-3393-0898）八、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： 02-3393-0898 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。九、依公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達 300新竹市科學工業園區工業東四路1號，電話:03-5787871轉121，並副知證基會。