董事會決議召開102年股東常會

1.事實發生日:102/04/102.發生緣由:董事會決議召開102年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一.董事會決議日期:102/04/10 二.股東會召開日期:102/06/25 三.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號 (本公司竹南分公司員工餐廳)。 四.召集事由: (一)報告事項: (1)民國一O一年度營業報告。 (2)監察人審查民國一O一年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司董事會議事規範。 (二)承認事項: (1)民國一O一年度營業報告書及決算表冊案。 (2)民國一O一年度盈虧撥補案。 (三)討論事項一:修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (四)選舉事項：改選本公司董事及監察人案。 (五)討論事項二:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六)其他議案及臨時動議: 五.停止過戶起始日期:102/04/27 六.停止過戶截止日期:102/06/25