晟田科技工業股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告

公告序號：1主旨：晟田科技工業股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：晟田科技工業股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年4月9日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：102年6月25日　（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日　（三）開會時間：14時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)　　　　開會地點：高雄市路竹區北嶺二路11號 (本公司會議室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：（1）本公司101年度營業報告。（2）監察人查核本公司101年度決算表冊報告。（3）修正本公司「董事會議事規則」報告。（4）採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。　　　　2.承認事項：（1）本公司101年度營業報告書及財務報表案。（2）本公司101年度盈餘分派案。　　　　3.討論暨選舉事項：（1）盈餘轉增資發行新股案。（2）修訂本公司「公司章程」案。（3）修正本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業辦法」。（4）修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。（5）本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。（6）本公司股票申請上市(櫃)時，擬以現金增資發行新股，委託推薦證券商辦理承銷案。（7）訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。（8）董事及監察人增補選案（9）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。　　　　4.臨時動議：六、辦理過戶手續：　 （一）辦理過戶日期時間：102年4月26日17時00分前(24小時制)　 （二）辦理過戶機構名稱：大華證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　 　地址：台北市重慶南路一段2號5樓　　　　　　　　　 　電話： 02-2389-2999　 （三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月26日(星期五)下午五時前親臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。　 （四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：晟田科技工業股份有限公司財務課 (高雄市路竹區北嶺二路11號)八、盈餘分配內容:(一)股東紅利-現金:新台幣24,045,820元(每股0.55元)(二)股東紅利-股票:新台幣4,371,960元(每股0.1元)(三)員工現金紅利新台幣449,784元及董監酬勞新台幣0元(四)股東股利分配案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准增資案後，授權董事會另訂配息配股基準日等事宜。九、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-22389-2999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達晟田科技工業股份有限公司財務課 (高雄市路竹區北嶺二路11號)，電話：07-695-5331，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。＊本次股東常會紀念品為：本次股東常會未發放紀念品。＊依公司法209條規定，擬提請股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止。十、特此公告。