公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓會議室4.召集事由:1.一○一年度營業狀況報告。 2.一○一年度監察人查核報告。 3.修訂本公司「董事會議事規則」。 4.本公司資金貸與他人情形報告。 5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 (二)承認事項 1.一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.一○一年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 1.辦理減資彌補虧損案。 2.辦理增資(現金/私募)二擇一案。 3.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。 4.修訂「背書保證處理程序」案。 5.改選董事及監察人案。 6.解除新任董事及其代表人競業限制案。 (四)其他議案及臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:無