公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市八德路三段2號B14.召集事由:(一)報告事項(1)民國101年營業報告。(2)審計委員會審查本公司101年決算報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(4)本公司訂定董事、經理人道德行為準則。(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。(二)承認及討論事項(1)本公司101年度決算表冊及營業報告書承認案。(2)本公司101年度盈餘分派承認案。(3)本公司盈餘轉增資發行新股案。(4)本公司現金增資發行新股案。(5)修訂本公司「公司章程」。(6)訂定本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」案。(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(9)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(10)修訂本公司「股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為102年04月22日至102年05月02日，受理處所為台北市南京東路三段248號16樓之2。