公告本公司董事會決議102年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:高雄市大發工業區華中路1號(大發工業區服務中心)3F大會議室4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○一年度營業報告書 2.一○一年度監察人查核報告書 3.本公司首次授用國際財務報導準則(IFRS)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告 (二)承認事項： 1.一○一年度營業報告書及財務報表案 2.一○一年度盈餘分派案 (三)討論事項： 1.修訂「公司章程」部分條文案 2.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案 3.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案 4.修訂「董事會議事規則」部分條文案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自102年4月19日起至 102年4月29日止；受理處所為高雄市大發工業區華西路20號(本公司)。