公告本公司102年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:正德海運股份有限公司(高雄市苓雅區海邊路31號3樓)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一0一年度營業報告(2)監察人審查一0一年度決算表冊報告(3)報告本公司背書保證情形(4)報告本公司資金貸與情形(5)公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告(6)報告本公司誠信經營守則(7)報告本公司監察人之職權範疇規則(8)其他報告事項(二)承認事項：(1)承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司一0一年度盈餘分配案(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案(5)討論本公司辦理股票上櫃案(6)擬辦理本公司股票上櫃前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為102年04月19日至102年04月29日止；受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。