本公司董事會決議召開102年股東常會公告

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區福德一路377號4.召集事由:一、報告事項：(1)一○一年度營業概況及一○二年度營運計劃報告(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告(3)大陸投資情形報告(4)背書保證情形報告(5)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告二、承認事項：(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案(2)承認一○一年度盈虧撥補案三、討論事項(一)(1)修訂本公司「股東會議事規則」案(2)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案四、選舉事項(1)本公司董事(含獨立董事)、監察人選舉案五、討論事項(二)(1)解除新任董事競業禁止限制案六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及192-1條規定，本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名期間，自102年04月10日至102年04月19日止，凡有意提案或提名之股東，務請於102年04月19日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案函件及獨立董事候選人提名函件字樣以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案及提名處所為實盈股份有限公司(地址：新北市汐止區福德一路377號，電話：02-2694-7697，分機707)。