寶一科技股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告(第一階段

寶一科技股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告(第一階段公告)公告序號：1主旨：寶一科技股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告(第一階段公告)股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司民國102年03月25日董事會決議通過辦理公告事項公告事項：一、股東會召開日期：中華民國102年06月28日(五)上午10時30分二、股東會召開地點：台南市新營區新營工業區新工路13巷1號-本公司大會議室三、股東會會議內容：(一)報告事項1.一○一年度營業報告。2.一○一年度監察人查核報告書。3.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(二)承認事項1. 一○一年度營業報告書及財務報表案。2. 一○一年度盈餘分派案。(三)討論事項1. 資本公積發放股東現金股利案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文 案。(四)臨時動議四、其他應敘明事項：(一)、依公司法一六五條規定，自民國102年04月30日起至民國102年06月28日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，請於102年04月29日17時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續。(二)、1.本公司101年度盈餘分配案經民國102年3月25日董事會決議通過，擬議分配董監事酬勞新台幣1,046,090元、員工現金紅利新台幣2,440,876元。2. 本公司股利分配以資本公積配發股東現金股利新台幣30,392,453元(即每壹股發放新台幣0.5元)。3.本次現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。 貴股東之現金股利帳號如未辦理變更、撤銷以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。(三)、本公司102年股東常會受理提案期間、場所及相關注意事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)提案受理期間：民國102年04月22日起至民國102年05月02日止，凡符合提案資格欲辦理之股東，請於101年05月02日前將書面資料註明股東戶號、名稱及連絡方式，並蓋妥原留印鑑後寄(送)達本公司財務處（地址：台南市新營區新工路13巷1號），逾期恕不受理。(郵寄者以實際送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。)(3)股東提案相關事項，請於公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)點選「公告查詢」專區「採候選人提名制提名董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」中查詢。(四)、本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務處，並副知證基會。(五)、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知本公司以此公告方式為之。(六)、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者請洽本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢(電話：02-25048125)。(七)、本次股東常會未發放記念品。五、特此公告。