公告本公司董事會決議股東會召開事宜

1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.一○一年度本公司資金貸與與背書保證情形報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs) ，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額。 5.因應公司治理政策，增修訂「董事會議事規範」、「誠信經營作業程序及行為指 南」、「道德行為準則」、「誠信經營準則」。 (二)承認事項： 1.一○一年度決算表冊案。 2.一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.盈餘及員工紅利轉增資案。 2.「公司章程」修訂案 3.「資金貸與作業程序」修訂案 4.「背書保證作業程序」修訂案。 5.「取得處分資產處理程序」修訂案。 6.申請本公司股票上櫃案。 7.辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案 (四)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案，受理期間：中華民國一○二年四月九日起至一○二年四月十九日止。 受理股東提案場所：東碩資訊股份有限公司(新北市新店區寶橋路235巷135號3樓)