召開欣欣水泥企業股份有限公司102年股東常會

公告序號：1主旨：召開欣欣水泥企業股份有限公司102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：主旨：公告召開欣欣水泥企業股份有限公司102年股東常會依據：公司法規定暨本公司102年3月26日董事會決議公告事項：一、開會時間：中華民國102年6月25日（星期二）上午10時二、開會地點：台北市松江路207號10樓本公司會議室三、會議主要內容：報告事項：（1）101年度營業報告（2）監察人查核101年度決算報告書（3）修訂本公司董事會議事規範部分條文(4) 其他報告事項承認事項：（1）承認本公司101年度營業報告書及財務報表案（2）承認本公司101年度虧損待撥補案選舉事項：改選第18屆董監事討論事項：解除本公司新任董事及法人董事改派之董事競業禁止限制案其他議案及臨時動議四、依公司法第165條規定，自民國102年4月27日起至102年6月25日止停止股票過戶；持有本公司股票且尚未辦理過戶登記之股東，務請於102年4月26日下午5時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司秘書室『臺北市松江路207號10樓，電話：（02）25084468』辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號姓名及詳細地址逕向本公司秘書室查詢。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會35日前依規定將相關資料送達本公司。七、除分函各股東外，特此公告