本公司董事會決議召開一０二年股東常會公告

1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓4.召集事由:(一)報告事項 1.本公司民國一０一年度營業報告 2.本公司監察人審查一０一年度決算表冊報告 3.採用IFRS對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告 (二)承認事項 1.民國一０一年度營業報告書及財務報表案 2.民國一０一年度盈餘分派案 (三)討論事項 1.修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案 5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172之1及192之1條規定，本公司擬定於102年4月12日起至4月22日止，受理 截至102年股東常會停止過戶時，股東名冊記載持股1 %以上股東之提案。提案及提名 受理場所: 新北市新店區中興路二段192號9樓。