公告本公司110年股東常會決議事項

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:110年7月1日股東常會決議事項(1)通過承認109年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認109年度盈餘分派案(3)通過辦理盈餘轉增資發行新股案(4)通過修正「公司章程」部分條文案(5)通過修正「取得或處分資產管理辦法」部分條文案(6)通過修正「背書保證管理辦法」部分條文案(7)通過修正「資金貸與他人管理辦法」部分條文案(8)通過修正「股東會議事規則」部分條文案(9)通過修正「董事及監察人選任程序」部分條文案(10)董事全面改選案，董事當選名單如下：董事 張天鴻董事 萬達利有限公司董事 五鼎生物技術股份有限公司董事 祺驊股份有限公司獨立董事 蕭錫延獨立董事 羅麗珠獨立董事 陳中成(11)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無