公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 |正瀚生技

1.發生變動日期:110/07/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事長：兆淞投資有限公司/法人代表人：吳正邦、兆淞投資有限公司董事長、極品莊園咖啡股份有限公司董事長、Wealth Milestone Investment Corp.負責人。(2)董事：韓光甫、正瀚生技股份有限公司營運特助、Micro Technology Concepts, Inc.執行長。(3)董事：Brent Randall Smith、Loveland Products Inc. VP、Loveland Products Canada, Inc. President、Advanced Microbial Solutions dba Agriaen Director、Agricien Sciences Director。(4)董事：周永銘、傲士英投資股份有限公司董事長、亞都麗緻大飯店股份有限公司董事長、亞緻酒店股份有限公司董事長。(5)獨立董事：賴博雄、克魯斯健康科技股份有限公司董事長、時輝興業股份有限公司董事長、杏國新藥股份有限公司董事、德和隆股份有限公司董事、基亞生物科技股份有限公司獨立董事、醫行科技股份有限公司董事長。(6)獨立董事：郭建忠、長信會計師事務所會計師、五世投資有限公司董事、百壽山健康文化科技股份有限公司董事長、聖家生物科技股份有限公司董事。(7)獨立董事：張富慶、精英聯合法律事務所律師。4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事長：兆淞投資有限公司/法人代表人：吳正邦、兆淞投資有限公司董事長、極品莊園咖啡股份有限公司董事長、Wealth Milestone Investment Corp.負責人。(2)董事：韓光甫、正瀚生技股份有限公司營運特助、Micro Technology Concepts, Inc.執行長。(3)董事：Brent Randall Smith、Loveland Products Inc. VP、Loveland Products Canada, Inc. President、Advanced Microbial Solutions dba Agriaen Director、Agricien Sciences Director。(4)董事：周永銘、傲士英投資股份有限公司董事長、亞都麗緻大飯店股份有限公司董事長、亞緻酒店股份有限公司董事長。(5)董事：邱兆宗、正瀚生技股份有限公司總經理、天珩建設股份有限公司董事長、天珩營造股份有限公司董事長。(6)董事：徐顯國、國立台灣大學共同教育中心兼任教授、中華民國仲裁人協會仲裁人。(7)獨立董事：賴博雄、克魯斯健康科技股份有限公司董事長、時輝興業股份有限公司董事長、杏國新藥股份有限公司董事、德和隆股份有限公司董事、基亞生物科技股份有限公司獨立董事、醫行科技股份有限公司董事長。(8)獨立董事：郭建忠、長信會計師事務所會計師、五世投資有限公司董事、百壽山健康文化科技股份有限公司董事長、聖家生物科技股份有限公司董事。(9)獨立董事：謝易宏、裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事、富邦媒體科技股份有限公司獨立董事、裕融企業(股)公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:(1)董事長：兆淞投資有限公司/法人代表人：吳正邦、持股16,457,879股。(2)董事：韓光甫 0 股。(3)董事：Brent Randall Smith 0 股。(4)董事：周永銘 0 股。(5)董事：邱兆宗 0 股。(6)董事：徐顯國205,078股。(7)獨立董事：賴博雄 0 股。(8)獨立董事：郭建忠 80,000 股。(9)獨立董事：謝易宏 0 股。8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/049.新任生效日期:110/07/06~113/07/0510.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會延期至110/07/06召開。公司法第195條第2項規定:「董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。