公告本公司召開102年股東常會事宜

1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓(晶華酒店第五貴賓室)。4.召集事由:一、報告事項： 1.101年度營業報告書。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項： 1.提請承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.提請承認101年度盈餘分配案。 三、討論事項： 1.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案，提請 討論。 2.修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 討論。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:受理股東提案名事宜如下： (1)股東資格： 依本公司章程及相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向本公司提出102年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限， 提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 (2)受理期間： 102年4月15日至102年4月24日止，凡有意提案股東務請於102年4月24日 下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前， 並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)提 出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。 (3)受理處所：樂揚建設股份有限公司 (地址：台北市長安東路二段199號8樓，電話：02-2778-8255)