公告本公司股東會召集事由

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:本公司中山廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)4.召集事由:一、報告事項： (1)本公司一O一年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查本公司一O一年度財務表冊報告。 (3)報告採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特 別盈餘公積數額。 (4)報告修訂本公司『董事會議事規則』。 二、承認事項： (1)承認本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一O一年度盈餘分配案。 三、討論事項： (1)討論修正本公司『對外背書保證辦法』案。 (2)討論修正本公司『資金貸與他人作業細則』案。 (3)討論修正本公司『股東會議事規則』案。 (4)討論辦理現金增資發行新股作為上市櫃前公開承銷之股份來源案。 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無。