董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告

公告序號：1主旨：董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/14停止過戶日期起日：102/04/16停止過戶日期迄日：102/06/14公告內容：(1)董事會決議日期:102/03/22(2)本公司102年股東常會擬訂於102年6月14日(星期五)下午二時正，假本公司 辦公大樓禮堂舉行。(3)依公司法第一六五條規定擬自102年4月16日起至102年6月14日，停止股票轉讓過戶登記。(4)股東常會召開事項如下:1.報告事項:a.一０一年度營業報告。b.監察人審查一０一年度決算報告。c.背書保證金額報告。d.資金貸與他人金額報告。e.衍生性商品交易金額報告。f.修訂本公司「董事會議事規範」報告。2.承認事項：a.本公司一０一年度決算表冊案，提請 承認。b.本公司一０一年度盈餘分配案，提請 承認。3.討論事項：a.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。b.修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。4.臨時動議