公告召開本公司102年股東常會

公告序號：1主旨：公告召開本公司102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/24停止過戶日期起日：102/04/26停止過戶日期迄日：102/06/24公告內容：依據：公司法及本公司102年3月22日董事會決議。公告事項：一、開會日期與時間：102年06月24日上午九時整二、開會地點：台北市中正區思源街18號B棟1樓台大育成中心簡報室三、會議召集事由：1.報告事項(1)一○一年度營業報告書。(2)一○一年度監察人查核報告書。2.承認事項(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)一○一年度盈餘分配案。3.討論事項(一)(1)討論「公司章程」修正案。(2) 討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案(3) 討論「取得處分資產處理程序」修訂案。(4) 討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。(5) 討論「背書保證辦法」修訂案。(6) 本公司擬申請股票上櫃案。(7)本公司配合承銷新制擬辦理現金增資發行新股案。4.選舉事項:增選本公司第四屆獨立董事二席和監察人一席案。5. 討論事項(二)解除董事競業禁止案。四、受理持股1%以上股東書面提案：自102年4月19日起至102年4月29日止；台北市中正區思源街18號C棟(京晨科技股份有限公司財會處)。五、停止過戶期間：102年4月26日起至102年6月24日止，停止股票之轉讓過戶登記，最後過戶日為102年4月25日星期四有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於102年4月25日下午四時前駕臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳為憑)。(地址：台北市博愛路17號3樓本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理 電話：(02)2381-6288)六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前（即一○二年五月十六日前），依主管機關頒佈之委託書管理規則之規定事項，檢附相關資料送達本公司並副知證基會，以便彙總公告。本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東常會開會通知書上註明股東徵求委託書者證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方法，屆時請股東逕行查詢。七、其他應公告事項：1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2381-6288。2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。3.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 101 年 4 月 19 日起至民國 101年 4 月 29 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。4.本次股東會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：永豐金證券股份有限公司股務代理部。5.除分函通知各股東外，特此公告。